Выиграть в суде с Чистяковым и вернуть свои 100 млн. евро Батуриной поможет «Панамский архив»

По информации REGMUM.RU, журналистам швейцарской Le Matin Dimanche и французской Le Monde, которые работали с «архивом», стали известны подробности схемы вывода средств, которые от Елены Батуриной получил Александр Чистяков мошенническим, как отмечено в ее иске, путем, под предлогом последующей реализации одного девелоперского проекта на территории Марокко.

Издание пишет, цитируем:


Батурина в иске указывает: А.Чистяков так и не направил основную часть средств на цели реализации проекта. Европейские СМИ, проведшие расследование, без труда установили: порядка 13 миллионов в европейской валюте из этих денег бывший партнер истицы зачислил на счета трех офшорных компаний с регистрацией Mossack Fonseca. Также они доказали, что все эти предприятия подконтрольны одной компании, зарегистрированной в Женеве. Одно из них - Joyton International SA.

REGMUM пишет:


Судебное разбирательство между Батуриной и Чистяковым уже проходил на Британских Виргинских о-вах. Касалось оно части инвестиционных вложений, которые истица передала структурам экс-помощника в рамках того же проекта. Их сумма равна 4,5 миллионам евро.