В США уличили русскую элиту в подозрительных транзакциях перед 24 февраля

Российские олигархи и политические деятели, имеющие счета за границей, совершали подозрительные транзакции перед 24 февраля 2022 года – в канун дня начала СВО. 16 января об этом рапортует агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при казначействе (FinCen).

Агентство отмечает рост числа операций в период январь-апрель 2022 года. Некоторые крупные собственники в это время решили реструктурировать собственные активы. Нажитое переводили на счета членов семьи.

В отчете FinCen прозрачно намекает на попытки уклониться от санкций. При этом агентство указывает, что речь идет о переводах на десятки миллиардов. Во многих из операций никаких преступных действий выявлено не было.