Новые санкции США в отношении российских финорганизаций приведут к отзыву лицензии у ТЭМБР банка

Благодаря темам, поднятым на последних пресс-конференциях, можно понять, что
следующие санкции Штатов против России затронут банковский сектор. С их
помощью, США планируют предотвратить отмывание «черных» денег и
финансирование терроризма, как сообщает Rosotkat.ru.

Под давлением международного сообщества, власти России в 2001 году приняли закон
о борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем и использованных
для финансирования терроризма. В 2018 году в крупных финорганизациях порядок
навести удалось, но мелкие банковские учреждения продолжили и дальше мелькать в
новостях о незаконном использовании средств.

В 1999 году самой обсуждаемой новостью криминальной хроники стало отмывание
средств в размере 10 млрд долларов через Bank of New-York преступным авторитетом
России Семеном Могилевичем. Его компания «Арбат Интернейшнл» выступала
акционером небольшой финорганизации ТЭМБР-Банк. Учреждение фигурировало в
истории бегства за границу Шакро Молодого, которого подозревали в отмывании
денег. Позже акционерами банка стали Елена Сучилина и Тамара Хорошилова,
которая, в период банкротства БВГ-Кредит, стала участницей хищения 750 млн.
рублей, фигурирующих в деле Шакро.

Стоит отметить, что деятельность банковских «черных прачечных» подрывают
российскую экономику. Благодаря связям с ОПГ и представителями
правоохранительных органов, черным банкирам удалось «развести» Агентство по
страхованию вкладов, а также всех вкладчиков банка БФГ-Кредит. Специалисты по
американскому праву отмечают, что стоит ожидать единогласного решения о
внедрении «банковских» санкций на территории РФ. Это значит, что одним из первых
на очереди, скорее всего, будет ТЭМБР-Банк.