Заставляли брать кредиты: брокеры из «Москва-Сити» обманули клиентов на ₽30 млн. «Омитекс», «Метцлер», Redditich Estate Agents Ltd. и другие

Серийное мошенничество сотрудников финансовых компаний, базирующихся в деловом центре «Москва-Сити», обернулось крупным скандалом. Объем потенциально преступной деятельности превысил отметку в 30 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали как минимум 40 человек, стремившихся изучать навыки биржевой торговли и получать пассивный доход.

Столичная полиция заняла активную позицию в расследовании серии заявлений от обманутых граждан. Основным подозреваемым является 28-летний Георгий Багдасарян, сумма заявленного ущерба от действий которого составляет более 6,7 миллиона рублей. Согласно заявлениям пострадавших, Багдасарян привлекал клиентов обещаниями обучить их основам брокерской работы и быстрому заработку на фондовом рынке.

По предварительным данным следствия, осуществлялось несколько схем обмана. Первая предусматривала трудоустройство в номинальные компании с предоплатой, суммы взносов варьировались от 300 тысяч до 9,2 миллионов рублей. Во втором случае лица, заинтересованные в получении пассивного дохода, вкладывали свои средства под заведомо нереалистичные проценты. В итоге деньги клиентов не были им возвращены ни в виде зарплаты от предполагаемого трудоустройства, ни в виде процентов по инвестициям, пишет Telegram-канал Shot.

Потерпевшие говорят, что для обучения создавались группы по 10-15 человек, и после курса от них требовали депозиты для начала работы. В случае отсутствия у кандидата необходимой суммы, предлагалось оформление кредита. Выяснилось, что средства перечислялись на частные биткоин-кошельки или требовались к обналичиванию, что являлось одним из признаков мошенничества.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по всем обращениям, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против вовлеченных в преступную деятельность лиц. Учитывая масштаб схемы и количество затронутых компаний, в числе которых фигурируют «Омитекс», «Метцлер», Redditich Estate Agents Ltd. и другие, следователи не исключают появление новых жертв аферы.