Крупная афера в Москве: как инвестор-банкрот обманул десятки людей

В столице разоблачена масштабная мошенническая схема, жертвами которой стали десятки инвесторов. Московский аферист собрал многомиллионные суммы с доверчивых вкладчиков и исчез вместе с деньгами.

Схема обмана была выстроена профессионально. Евгений, представлявшийся успешным инвестором, создавал видимость надежного бизнеса. У него был собственный офис, штат сотрудников и даже предлагался залог в виде техники, пишет Baza. Потенциальным клиентам демонстрировались презентации перспективных проектов, заключались официальные договоры.

Жертвы мошенника стали объединяться, когда обнаружили исчезновение организатора. Один из пострадавших, Роман, вложил в проект 3,5 миллиона рублей в феврале текущего года, рассчитывая на годовые выплаты. Однако обещанных дивидендов он так и не получил. Выяснилось, что офис закрыт, а Евгений пропал.

В Telegram-чате пострадавшие нашли около 40 единомышленников, столкнувшихся с аналогичной ситуацией. Расследование показало, что мошенническая схема действовала на фоне официального банкротства Евгения, начавшегося еще в 2021 году.

Разоблачение аферы выявило следующие факты:

• Использование старых проектов для демонстрации успешности.

• Работа фиктивных сотрудников для создания видимости деятельности

• Фальшивое залоговое имущество или техника, находящаяся в розыске

Примечательно, что, несмотря на статус банкрота, имущество Евгения оценивается в 50 миллионов рублей как физическое лицо. Однако, по мнению пострадавших, взыскание этих активов может оказаться сложным процессом.

В настоящее время обманутые инвесторы готовятся к судебным разбирательствам. Сам организатор аферы отказался от комментариев представителям СМИ.